第六章 法！律责任 【     第！三十条 《 反洗钱行政主管部！门和其他依法负有反！洗，钱监督管理职责的部！门、机构《从事反洗钱工—作的人员有下列行为！。之一的？依法给予行》。政处：分 【   ？     (—一)违反规》定进行检《查，、，调查：或者采取临时冻【结措施的; 【 ，       ！。  (二)泄露因反！洗钱知悉《的国家秘《密、：。商，业秘密或者个人隐】私的：;   ！    《  (三)违反规定！对，有关机？构和人？员实：。施，行政处罚的》; 》      【   (四)其【。他不：依法履？行，职责：的行为 】     第—三十一条  金【融机构有下列—行，为之一的由国务【院，反洗钱行政主管部门！或者其授权》的，设区的市《一级以上派出机构】责令：限期改正《;，情节严重的建议有关！金融监督管理机【构依法责令金融机】构对直接负责的【董事、？。高级管理人员和其】他直接责任人员给】予，纪律处分 》 ：    —  ：  ： (一)未按照规】定建：立，。反洗钱内部控制制】度的;？ ： 《  ：  ： ，   (二)未按照！规定设立《反洗钱专门机构【。或者指定内》设机：构负责？。反洗钱工作》的; 【  ：   ？    (三—)未按照规定对职】工，进行反洗钱培训的 ！   【  第三十》二，条  金融机构有下！。列行为之一的由国】务院反洗钱行政【主管部门或者—其授权的设区的市一！级以上？派出机构责令限期】改正;？。情节严重的处二十万！元以上五十》万元以下罚》款并对直接》负责的董事》、高级？管理人员和其—。他直接责任人员处】一万元以上五—万元：以下罚款 ！     》    (一)【未按照规《定履行客户身—份识别义务的; ！ 《  ：      (【二)未？按照规定《保存客户身份资料】和，交易记？录，。的; 【 ，。 ，    《   (三)未按照！规定报送大额交易报！告或者可疑交—易报：告的; 【      【。   (《四)与身《份不明的客户进行交！易或者为客户开立匿！名账户、假名账户的！;  】。    《 ，  ：(五)违反保密规定！。泄露有关信息的; ！ 》      —  (六)拒绝【、阻碍反《洗钱检查、调查【的; ？ ：  《  ：     (七)拒！绝提供调查材料或】者故意提供虚假【材料的 《    】。 金融机构》。有前：款行为致使洗钱后果！发，生的处？五十万元以上五百】万元：以下罚？款并对直接》负责的董事、高级管！理人：员和：其他直接责任—人员处五万元以上五！十万元以《下罚：。款;：情节特别严重的反洗！钱行：政主：管部：门可以建《议有关？金融监督《管理机构责令—停，业整顿或者》吊，销，其经营许《。。可证 】。    对有前两款！。规定情形的金融机】构直接负责》的董事、高级管【理人员和《其他直接《责任人员反洗钱行】政主管部门可以建】。议有关金融监督管理！机构依法责令金融】机构给？予纪律处分》或者建议依法—取消其任职资—格、：禁止其从事有关金融！行业工作 【 ？    第三十三】条  违反本法【规定构成犯》罪的依法追究刑【事责任 》