第》六，章 ：法，律责任 《 》 ，。     第—三十条  反洗钱】行政主管《部门和其他依法负】。有反洗钱监》督管理？职责的？部门、机构从事反洗！钱工：作的人员有下—列行：为之一？的依：。。法给予行《。政处分？    ！     (一【。)违反？规定进行检查—、调：查或者采取临—时冻结？措施的; ！     》    (二—)泄露因反洗—钱知悉的国家秘密】、商业？。秘，密或者个人隐私的;！   】      (三)！违反规定《对有关机《构和人？员实施行政处罚【的; 【       【  (四《)其他不依法履【行职责的行》为 ？。 ，    — 第三？十一：条 ： 金融？机构有下列行—为之一的《由国务院反洗钱【行政主管部》门或者？其授：权的设？区的市一级以上派】出机构？责令限期改》正;情节严重的【建议有关金融监督管！理机构？依，法，责令：金融机构《对直接负责的—董事、高级管理人员！和其他直接》。责任：人员给予纪律—处分： 《 ，         ！(一)未按照规定建！立反洗？钱内部控制制度的;！ ？    —。     (二【)未按照规》定设立反洗》。钱专门？机，构，或者指定内设机构负！责反洗钱工作的;】 ？ ：      —   (三)未按】照规：定对：职工进行反洗钱培训！的   ！  ：第三十二条  【金融机？构有下列行为—之一：的由国？务院反洗钱行政【主管部门或》者，其授：权的设？区的市一《级以上派出》机构责令《限，期，改正;情节严重的】处二十万元》以上五十万元—以下罚款并》对直：。接负责的《董事、高级管理【人员和其他直—接，责任人员处一万元以！上五万元《以下罚款 》  —       (】一)未按照规定【。履行客？户身份识别义务【的; — ：    《    《(，二)未按照规定【保存客户《身份：资料和交易记录的】;  】     》  (？三)未按照规定报】。送大额交《易报告或者可疑交易！报告的; —   —   ？   (四)—与，身份：不明的客户》进行交易或者为客户！开，立匿名？账户、？假名账户的; ！  《    《   (五》)违反保《密，规定泄露有关信【息的; 》     】   ？ ，(六)拒《绝、阻碍反洗钱检】查、调查的; 【    】     (—七)拒绝提供调查材！料，或者故意提供虚【。假材料？的， — ， ，  金融机构—有前款行为致使【洗钱后果发》生的处？五十万元以上五【百万元以《下罚款？并对直接负责的【董事、高《级管理人《员和其他直接责【任人员处《五万：。元以：上，五十万元以》下罚款;情》节特别严重的—反洗钱行政》主，管部门可以》建议有关金融监督管！理机：构责令停业整—顿或者吊销》其经营许可证 】 ？   ？  对有前两款规定！情形的金融机构直】接负责的董事、高】级管：理人员和《其他直接责任人【员反洗钱《行，政，主，管部门可以建议有】关金融监督管理【机构依法责令—金融机？构给予？。纪，律处分或者建—。议依法取消》其任职资格、禁止】其从事有关金融行】业工作 》     第！三十三条  —违反本法规定构成犯！罪，的依法追究刑事责】任 ？