第六章 法！律责任 《 《 ，     第【。三十条  反—洗钱行？政主管部《门和其他依法负有反！洗钱监？督管：理职责的部门、机构！从，。事反洗钱工》作的人员有下—列，。行为之一的依法给】予行：。政处分 】        】 (一？)违反规定进行检】查、调查或者采取临！时冻结措施的; 】 》。        (！。二)泄露因反—洗钱知悉的国家秘】密、：商业秘密或者—个人：隐私的;《 —     》   (三》。)违反规定》对有关机构》和人：员实施行《政处罚的; —。    】 ， ，   (四)其他】不依：法履行？职责的行为》    ！ 第三十一》条  金融机—构有下列行为之【一的由国务院反洗】。钱行政主管部门或】者其授权的设区的】市一级？。以上派？出机构责令》限，期改正;情节严重的！建议有？关金融？监督：管理机构《依法责令金》融机构？对直：接负责的董》事、高？级管理人员和—其他直接责任人员给！予纪：律处分 】         ！(一)未《按照规定建立反洗】钱，内部控制制度的【; ？ ？   ？ ，     》(二)未按照—规定设立反洗钱专】门机构或《者指定内设机构【负，责，反洗钱工作》的; 】        (！三)未按照》规，定对职工《进行反洗钱培训【的  】   第《三十二条  金【融机构有下列行为之！一的：由国务？院，。反洗钱行政主管部】门或者其授》权的：设区的市一级以上】派出机构《责令限期《改正;情节严重的】处二十万元》以，上五十万元以下罚】款并对直接》负责：的董事、高级管【理人员和其》他直接责任》。人员处一万元—以，上五万元《以下罚款 【     【。    (一)【未按照规定履行【客户身份识》别义务的; —。   【。    《。  (二)未按照规！定保存客户身份资料！和交易记录》的; 】  ：  ：    (三)未】按照规定报送大【额交易报告或—者可疑交易报—告的;？  【       【(四)与身》份不：。明的：客户进行交易或者】为客户开立匿名【账户、？假，名账户的; ！   《  ：    (五)【违反保密规定泄露】有关信息《的; ？    】    《 ，(六)拒绝》、阻碍反洗钱检【查、调查的; 【  —  ： ，    (七)【拒绝提？供调查材料或者【故意提供虚假材【料的 ？   【 ， 金融机《构有前？。款，行为：致使洗钱后》果发生的处五十【万元以上五百万元】以下罚？。款并对直接负责的】。董事、高级》管理：。人员和？其他直接责任人【员处五万元》以上五十万元以下罚！款，;情节特《别严重的反洗钱行】政主管部门可以建议！有关金融监督管理机！构责令停业整顿或者！。吊销其经营许可证】 》     》对有前两款规定情形！的金融机构》直接负责的董事【、，高级：管理人员和其他直】接责任人《员反洗钱行政主管】部门可？。以建：议有关金融监督【管理机？构依：法责令金融机—构给予纪律处分或】者建议依法》取消其任职资格【、禁止其从事有关金！融行业工作 —     ！第三十三条  违反！本，法规定构《成犯罪的依》法追究刑事责—任 ？