。 《第六章 法律责任】 —  ？。   第《三十条 《 反洗？钱行政主管部门和】其他依法《负有反洗钱监督【管理职责的部门【、机构从事反洗【钱工作的人员有【下列：行为之一的》依法给予行政—处分 —       】  (一)》违反：规，定进行检查、—调查或者采取临【时，。冻结措施的; 】     】 ，  ： ，(二：)泄：露因反？洗钱知悉的国家【秘密、？商业秘密或者—个人隐私的; 】 ：  ？       (三！。)违反规定对有【。。关机构和《人员实施行政处罚】的; ？     ！ ，   (四》)其他不依法履行】职责的行为 — ？     第三】十一：条 ： 金融机构有下列】行为：。之一的由国务—院反洗钱行》政，主管部门或者—其授权？的设区的市》一级以上派》出机构责《令限期改正;情节严！重的建议有关金融】监督管理机构依法】责令金融机构对【直接负？责的董事、》高级管理人》员，和其他？直接责任人》员给予纪律处分【 — ，     》  (一)未按照规！。定建立反洗钱—内部：控制制度的》;  】     》  (二《。)未按照规定设立】反洗钱专门机—构或：者指定内设机构【负责反？洗钱工作的; 】 ，    —    《 (三)未按照规定！对职工进《行反洗钱《。培训的？   】  第三《十，二条  金融机构】有下列行为之—一的由国务院反洗钱！行政主管部门—。或者其授权的—设区的市一级以上】派，出机构责令限—期，改正;情节严重的处！。二十万元以上五十万！元以下罚款并—对直接负责的董事】、高级管《理人员和其他直【。接，。责任人员处一万元】以，上五万？元以：下罚款 】  ：      — (一)未按照【。规定履行客户身份】识别义务的; 【    】     (二【)未按？照规定保存客户身份！资料和交易记录的;！ 》   ？      (【。三)未按《照规定报送大—额交易报告或者【可疑交易报告的【;， —     》  ： (四)与》身份不明的客户进行！交易或？者为客？户开立匿名账—户、假名《账户的？; —  ：       【(五)违反保密规】定泄露有关信息【的;  ！ ，。      (六】)拒绝、《阻，碍反：洗钱检查、调—查的; 【        ！ (七)拒绝提供调！查材料？或者：。故意提供虚假—材料：的 《    —。 金：融机构有前款行【为致使洗《钱，后，果发生的《处五十万《元，以上五？百万元以下罚款并对！直接负？责的董事、高—级管理人员和其【他直接责任》人员处五万元以上五！十，万元：以下罚款;》情节特别严重的反】洗钱：行政主管部门可以建！议有关？金融监督管理机构】责令停业整》顿或者吊销其—。经营许可证 ！。     —对有前两款规定情】形，的，金融机构直接—负责的董事、—高级管理人》员和其他直接责任人！员反洗钱《。行政主管部门可以】建议有？。关金融监督管理机构！依法责令金融机构给！予纪律处分或—者建议？依法取？消，其任职资格、禁【止其：从事有关金融行业工！作 ？   —  第三十》三条 ？ ，违反本法规定构成】犯罪的依法追究刑事！责任 《