第六—章 法律责》任 【     第【三十条  反洗钱】行政主？管部门和其他依法负！有反洗钱监督管理】职责的？部门、？机构从事反》洗钱工？作的人员《有下列？行为之？一的依法给》予行：政，处分 —   《 ，。     (一)违！反规定进行检查【、，调查或者《采取临时冻结—措，施的：;  】       (】二)泄露因反洗【钱知悉的国家—。秘密、商业秘密或】者个人隐《私的; 《 ？       】  ：(三)违反规定对有！。。。关机构和人》员实施行政处罚的;！ 《 ：    《   ？ (四)其》他不依法履行职责】的，行为 》 ？    第》三十一条 》。 金融机构》有下列行《为之一的由国务【院反洗钱行政主【管部门或者》其授权的设》区的市一级》以上派出机构责【令限期改正;情【节严重的《建议有关金》融监督管理机构依】法，责令金融机构对直】接负责？的董事？、高级管理》。人员和其他直接责任！人员给予纪律处分 ！ ： ：。   ？      —(一)未按照规定建！立反：。洗钱内部控》。制制度的; — ：       ！  (二《)未按照规定设立】反洗钱专《门机构或者》指，定内设机构》负责反洗《钱工作的;》  【 ，。      (【三)未按照规—定，对职工进行反—洗钱培训《的 【。  ：  第三十二—条  金融机—构有下列行为之一】的由：国务院？反洗钱行《。政主管部门》或者：其授权的《设区：的市一级以上—派出机构责令限【期改正？;情节严重的处二十！万元以上五十万【。元以下罚款并对直】接负责的董事、高】级管理？人员和其他》直接责任《人员处一《万元以上《。。五万元以下》。罚款 【      —   (一》)未按照规定履行】客户身份识别义务的！; ？  》  ：     (—二)未按照》。规，定，保存客户身份资料和！交，。易记录的;》 》  ：   ？    (三—)未按照《规定报送大额—交易报告或者—可疑交易报告的; ！   【      (【四，)与：身份不？明，的客户？进行交易或者为客】户开立匿名账户、假！名账户的; 】    —     (五)违！反保密规《定泄露有关信—息的; 《   【      (【六，)拒绝、《阻碍反洗钱检查、】调查的; 【 ，    》   ？  (？七)拒绝提供调查材！料或者故意》提供虚假材料的【 ： ？   ？  金融机构有前款！行为致使洗钱后果发！生的处五十万元以】上五：百万元以下罚—款并对直《。接负：责的董？事、高级管理人【员和其？他，直，接责任人员》处，五，万元以上五十万元以！下罚款;情节特别】严重的反洗》钱行政主管部门可以！建议有？关，金融监督管理机【构，责令停业整顿—或，者吊销其经营许可】证  】   对《有前两款规定—情形的金融》机构直接负》责的董事、》高级管理人》员和其他直接责【任人员反洗钱行政主！管部门可以》建议有关《金融监督管理机【构依法？责令金融机构—给予纪律处分或者】建，议，依法取？消其任职资格、禁止！其从事有《关金融行业工作 】 ：     第】三十三条  —违反本法规定构成犯！罪的依法追究—刑事责任《 ：