第六章 】法律责任《 《     】第三：十，条  反洗钱—。行政主？管部门和其他依法负！有反洗钱监督—管，。理职责的《部，门、机构从事—反，洗钱工作的》人员有下列行为【。之一的依法给予行】政，处分 《      ！   (一)—违反规定进行—检查、调查》或者采取临时冻结】措施的; — ：    》     (二)】泄露因反洗钱知悉】的国家秘《密、：。商业秘密《或者个？人隐私的; 【 ，       ！  (三)违反【规定对有关机构和人！员实施行《政处罚的; ！      【   (四)其【他不：依法履行《职责的？行为  ！   第三十一条】  金融机构有下列！行为之一的》由国务院反洗钱【行政主管部门—或者其授权的设区的！市一级以上》派，出机构责令限—期改正;情》节严重的建议有关】金融监？。督管理机《构依法责令金融【机构对？直接负责的》董事：。、高：级管理人员和其他】直接责任人员给予】纪律处分 —。 ， ：         ！。(一)未按照规定建！立反洗钱内部控制】制度的？; ？ ？   ？      (【二)未按照规定设立！反洗：钱专门机构或者【指定内设机》构，负责反洗钱工作的】; ：。 》。    《    (三)未】。按，照规定对《职工：。进行反？洗，。。钱培：训的 《   —  第？三十二条  金融机！构有下列行》为，之一的由国务院【反洗：钱行政主《。管部门或者其—授权的设区的—市一级以上派出机】。构责令限期改正;】情节严重的处—二十万元以上五十万！元以下？罚款并对直接—负责的董事、高【级，管理人员和其他直接！责任人员处一—万元以？上五万元以下罚款 ！    】    《 (一)未按—照规定？履行客户身份识别义！务，的; ？   【      —(二)未按照规定】。保，存客：户身份？。资料和？交易：记录的; — 《 ，   ？   ？ (三)《未按照？规定报？送大额交《易报告或者可疑交】易报告？的;： ， 《         ！。(四)与身份不明的！客户进行交易—或者为客户开立【。匿名账户、假名账户！的; 》      】   ？(五)违反保密规定！泄，露，有关信息的; 【 《      —   (六)拒绝、！阻碍反洗钱检—查、调查《的; 】   ？  ：  ： (七)拒》绝提供调《。查材：料或者故意提供虚假！材料的 》 ？     金融机构！有前款行《为致使洗《钱后果？。发，生的：处五十万元以上【五百：万元：以下罚？。款并对直接》负责的董事、高【级管理人《员和：其他：直接责任人员—处五万元以上五十万！元以下罚款;情【节特别严重的反洗】钱行政主管部门【可以建议有关金融】监督：。管理机构责令停【业整顿或者吊销【其经营许《可，证 —     对有【前两款规定情形的金！。融机构直接》负责的董《事、高级管》理人员和其他—直接责任人员反【洗钱行政主管—部门：可以建议《有关：金融监？督，管理机构《依法：责令金融机构—给予纪律《处，分或：者建议依法取消其】任职资格、禁—止其从事有关金融行！业工作 【   《 ， 第三十三条— ， 违反？本法规？定构成犯《罪的依法追究刑【事责任 》